财务人员防诈骗群显威，海安曲塘一企业保住了11.7万！ 全球报资讯
来源：扬眼 时间：
2023-04-19 12:19:38
(资料图)
4月12日下午2点多，海安一企业的采购张先生收到一“香港客户”发来的信息，称需要在香港办厂买一些设备，并询问了合适的机器，稍微沟通了几次后，便说要下单，并询问是否有香港银行账户。得到肯定回到后，对方就提供了付款后的流水单，经过财务查询也确实是收到了款项到账的短信。
后来对方就要求在收到全款后退佣金，并且一直在催财务将11.7万的“佣金”转给指定账户。只可惜，唱作俱佳的骗子这次遇上的财务人员王先生很机警，聊了一会儿便发现对方没有确认产品细节，私下里要佣金等疑点，他感觉这个情况有点熟悉，好像在哪见过，细细一回想，“对了，不就和‘财务人员防诈骗群’里面，民警发过的诈骗案例一模一样呀！”原来，这是一起典型的支票诈骗，骗子以支票的形式汇款，财物人员也能查到，但此时这笔款项只是处于挂账状态，并没有最终入账，骗子可以用各种借口比如签名不符，金额不对等等来撤回款项。
王先生断定，这就是骗局，并迅速联系海安市公安局曲塘派出所告知详情。民警对王先生高度警惕表示赞扬，为他平时认真学习反诈知识点赞。
警方提醒，遇到此类骗局首先要做好客户的背景调查，对价格产品没什么要求，下单速度非常快的就要开始慎重，其次遇到返佣到个人账户的更要警觉，最后尽量选择电汇转账方式进行交易，一定要以银行可用余额为准。
通讯员 李亚莉
校对 李海慧
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